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10块钱也能加入的“民族资产解冻”:涉案近八千

发布时间:2019-06-18

  白小姐一码中特近日,河南郑州警方破获了一起特大民族资产解冻类诈骗案。犯罪嫌疑人打着脱贫攻坚项目分红的旗号,以交费申请海外民族资产解冻为诱饵实施诈骗。据警方初步查明,该案的受害人遍布河南、河北、四川、广西、云南等地,涉案金额近8000万。

  2019年1月,郑州市公安局郑东分局通过相关业务支队情报信息,发现有犯罪嫌疑人以脱贫攻坚项目分红的名义,声称募集启动费,从而获得高额的民族资产分红。

  郑州市公安局郑东分局刑侦副局长 胡宝峰:他们的方式就是通过网络发布,(犯罪嫌疑人称)可以向中央申请脱贫攻坚款项,但是申请款项需要前期的费用做(民族资产解冻)工作,每个人以几十、或者上百,甚至是十块加入,只要加入、入会,那么(解冻的民族资产)款项下来后,就以几十块钱变成几十万这种比例,进行(分红)返还。

  通过前期侦查,警方锁定了以广西百色籍为主的犯罪团伙,并迅速派警力赶往百色等地进行抓捕。

  郑州市公安局郑东分局刑侦副局长 胡宝峰:我们通过调取相关的视频,锁定了广西籍本地的一名取款人,抓获之后,通过突审,供出了他的上线,谁给他打的款,谁刷的pos机等等相关的一些证据链,形成了闭合。

  掌握证据之后,专案组民警与当地警方合作,3月29日,抓获案件团伙骨干成员12人。4月19日,又连夜抓获犯罪嫌疑人16人并带回郑州,目前这次专案行动仍在进行。

  根据公安部官网资料显示,早在上世纪八十年代初,民族资产解冻类诈骗案就已出现。近年来,随着互联网信息技术的发展,犯罪分子借助现代通信、金融工具,犯罪花样不断翻新、手段不断升级。

  郑州市公安局郑东分局刑侦副局长 胡宝峰:民族资产解冻和海外资产解冻,这一、二年我们在全力的打击,骗子认为这种噱头和理由已经不足以能够骗住人了,所以他们换了一些名目,比方说这次我们打击的这种“脱贫攻坚款”,也是一种骗子使用的噱头。

  在各类手机群里,犯罪嫌疑人伪造政府相关文件,宣称群里的人都是被选中的脱贫攻坚帮扶对象,脱贫攻坚项目的资金需要解冻民族资产,只需交纳少量启动费用入会,便可获得巨额分红。

  犯罪嫌疑人 曾某某:刚开始他们并不相信,然后经过两三天,我们打电话、聊天、谈心,逐步取得他信任以后,然后再开始跟他收取费用。

  等群众第一次受骗交钱入会后,犯罪嫌疑人又以工作进行过程中遇到严重问题,需要再次缴纳会员费用为由,实行进一步诈骗。

  犯罪嫌疑人 曾某某:你所缴的费用不一样,你所得到的回报也就不一样。你交一块,你就得到1万块。一块到十块费用不等,你多付出就有多的回报。

  不仅行骗噱头创新,连组织结构也更加严密。办案民警介绍,这个诈骗组织有五到六个层级,管理非常严格,不允许有跨层级的接触。除了犯罪团伙的最高头目外,其余各层管理人员都被层层洗脑,认为自己正在做的事,就是要解冻民族资产,将骗来的资金层层上交。

  郑州市公安局郑东分局案件侦办大队副大队长 王红营:普通的电信诈骗案都是一对一,(但这次)它层级结构非常明显,一级(代理)下面有一些团队、纵队,队下面又有一些小的团队,然后就微信群,这个层级一般情况下都分到五到六个层级。

  犯罪嫌疑人 曾某某:跟下面的人不联系了,主要是联系负责人,收缴上来的钱多多少少都有,有几万的也有几十万的。

  据警方介绍,这些受骗群众并没有得到承诺中的分红。一个项目的解冻款还没有下来,群里又会有新的项目让受害者继续交钱,钱越交越多,但从未见到分红。而犯罪嫌疑人在骗取这些受害人的资金后,便大肆挥霍,购买高档汽车等用于个人享受。

  尽管民族资产解冻类诈骗类被多次报道,但仍有众多受害者上当。甚至在警方核实受害群众信息时,还有人坚称自己没有被骗。警方提示,大家对这种投入不多的骗局也要提高防范意识。

  郑州市公安局郑东分局副局长 胡宝峰:投入少,获利高,诱惑力非常大,骗子认为,这种骗术很拙劣,但是还有人相信。

  反复劝说,每次只收取小额费用,层层诱导,是犯罪团伙屡试不爽的手段。记者从警方收缴的手机群聊信息中看到,骗子们在日常行骗外,还混淆视听,对犯罪团伙各层级进行反侦察能力的培训,目的是为了让各层级稳定各自行骗的对象。

  诈骗群语音消息:今天湖南那边的施老师说接到了回访电话,大家听好啊,是接到了公安部门的回访电话,但施老师那边二三十人所有的都说我不知道,不明白,没参与。

  据公安部网站消息,公安部部署全国公安机关从今年1月起,开展为期半年的打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。办案民警也提醒广大群众,日常生活中要不断提高防范意识。

  郑州市公安局郑东分局案件侦办大队副大队长 王红营:通过我们侦查呢,目前这个民族资产解冻全部都是假的,没有这种事情,是不存在的。

  郑州市公安局郑东分局副局长 胡宝峰:所谓的这个解冻民族资产也好,解冻海外资产也好,包括脱贫攻坚等等名义的这种方式吧,尽管让你投的钱不多,但是这是标标准准的行骗的一种方式,希望人民群众吧,尤其是中老年人提高防范意识,不要相信这种网页的宣传或者电话。